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巨额存款被卷走银行前员工惊天作案袍网

发布时间:2019-11-22 15:54:10 阅读: 来源:塑料托盘厂家

巨额存款被卷走银行前员工惊天作案

一张张存有巨款的银行卡,放在“银行客户经理”处保管,就能获得一张“承诺书”和高额利息。日前,杭州市某国有银行再次被曝出“储户存款失踪”,一名前银行职员假冒银行网点工作人员,以高息为诱惑,骗走储户巨额存款。

“一百万的银行卡,放在银行客户经理手上,原本2015年10月可以拿,结果却被告知款子已经没有了!”这样的事情近日在杭州某国有银行再次上演。

据一名声称被骗的储户表示:自己去年卖了房,手头有了笔钱。听别人说这个银行网点的存款利息很高,国有大银行比较安全,就通过朋友找到了这个客户经理办存款。他把钱存到了这家银行的卡上,然后把这张卡就交给了“客户经理”,换来一张承诺书。“当时他号称这张卡要保存在他那里,一年不能动,就能保证给我高利息。而承诺书就是保证凭据。我看见承诺书上有银行的抬头和印章,所以就放心了。” 但后来证实,其实银行从来没有过这样的业务,而承诺书上的印章也是私刻的。

目前杭州下城公安分局对此事立案侦查。据记者初步了解,涉嫌诈骗的人是以假冒银行员工的形式,以办理高息存款的名义,骗取他人存款,进行类同集资的行为。涉案金额还未确定,但过亿是肯定的。涉案人员并非是该银行的在职员工,出事前就已经被开除。至于该银行的工作人员是否在诈骗行为发生时完全无辜和不知情,还有待警方调查。

有 业内人士认为,近年来全国各地连续发生不法分子勾结或冒充银行工作人员,以高息诱惑储户到特定银行存款,继而将存款卷走的恶性案件,一方面是由于储户自身防护意识薄弱,另一方面也暴露了银行内部管理的严重疏漏。

2015年,五一刚过,位于杭州市延安路的中国银行杭州市庆春支行再次发生了此类事件,一名前银行职员假冒银行网点工作人员,以高息为诱惑,骗走100多名储户超过亿元巨额存款。

有一名顾客存了100万的银行卡,放在银行客户经理手上,原本2015年10月可以拿,结果却被告知钱已经没有了。真是哭都没地方哭去。

通过警方调查,该事件与原中国银行员工陆某有关联。自2010年起,陆某及其同伙以可办理高息存款为由,诱使客户交出银行卡、密码、身份证,并伪造银行承诺函,吸收储户资金。

5月6日,陆某向下城警方投案自首,另外3名犯罪嫌疑人也于5月9日被警方抓获。目前,四人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

杭州市公安局负责侦办此案件的民警认为,贴息原本只是银行为拉拢储户进行的一种暗箱操作行为,不法分子以此为诱饵,并将个别银行工作人员拉下水,利用公众对银行的信任,使这种金融犯罪的风险迅速提高。

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